浙江海宁农村商业银行股份有限公司股东：

经浙江海宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十四次会议研究，决定于2021年12月28日召开海宁农商银行临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2021年12月28日(星期二)，下午13∶30-16∶00。

二、会议地点

海宁农商银行四楼会议室(海宁市钱江西路278号)

三、会议内容

审议第二届董事会工作报告、第二届监事会工作报告、关于修订章程的报告（草案）、关于聘用2021年度及2022年度会计师事务所的报告、浙江海宁农村商业银行股份有限公司2021—2023年战略发展规划（草案）、浙江海宁农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和2021—2023年涉农贷款比例规划（草案）、浙江海宁农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会非职工监事、董事长、监事长选举办法（草案）、选举浙江海宁农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工监事。

四、参会人员

凡海宁农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

五、会议登记

1、登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/受权人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人(或受权人)身份证及授权委托书（适用于受权人）办理登记手续。

2、登记起止时间：2021年12月16日至12月17日，上午8∶30至11∶30，下午13∶30至17∶00。

3、登记地点：海宁农商银行董事会办公室（钱江西路278号10楼）。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或受权人于2021年12月28日下午13：15时前到达会场,凭会议登记表办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人：沈立文、陆伟松

联系电话：0573-87021298、87045702

八、法律咨询

浙江海翔律师事务所。

九、其他事项

1、本通知同时在海宁农商银行各营业网点和《海宁日报》公告。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。海宁农商银行股东大会不发放礼物和会议补贴。

3、时间、地点若有变动将另行通知。

特此通知。

浙江海宁农村商业银行股份有限公司

二○二一年十二月七日